1.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

2.下列现场检查程序合法的是：

3.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

4.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。（）

5.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

6.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

7.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

8.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

9.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

10.《反洗钱法》的调整范围是什么？

11.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

12.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

13.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

14.报送重点可疑交易报告的途径是:（）。

15.下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（）。

16.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

17.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。（）

18.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

19.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

20.确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：