1.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

2.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

3.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

4.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

5.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

6.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）

7.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,包括但不限于:（）

8.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

9.渉恐资产冻结名单由（）

10.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

11.FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

12.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

13.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

14.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）

15.金融机构反洗钱工作的原则包括:（）。

16.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

17.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

18.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

19.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

20.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：