1.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

2.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

3.简述反洗钱监管中适度监管理念。

4.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

5.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

6.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

7.频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（）

8.下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖：

9.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

10.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

11.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

12.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

13.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

14.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

15.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

16.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

17.下列调查措施中，具有保全性质的是：

18.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

19.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

20.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。