1.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

2.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

3.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

4.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

5.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

6.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。

7.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

8.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

9.我国反洗钱监管体制具有什么特点？

10.金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。

11.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

12.下列不属于期货业异常交易的是（）

13.如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。

14.关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是：

15.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

16.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

17.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：（）。

18.根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：

19.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

20.简述现场检查的主体合法的基本含义。