1.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

2.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

3.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

4.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

5.随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。（）

6.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

7.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

8.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

9.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？

10.法人、其他组织客户的“身份基本信息”包括:（）

11.金融情报机构分析信息的最基本目的是：

12.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

13.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

14.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

15.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

16.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

17.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

18.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

19.实施反洗钱现场检查时，可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。（）

20.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。