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1.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：
单选题A. 埃格蒙特集团~||~金融行动特别工作组~||~世界银行~||~国际货币基金组织
2.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）
判断题3.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：
单选题A. 查阅~||~复制~||~封存~||~临时冻结
4.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？（）
单选题A. 艾格蒙特组织~||~金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering--FATF)~||~亚太反洗钱小组~||~欧亚反洗钱与反恐融资小组
5.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。
填空题6.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
判断题7.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？
填空题8.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。
判断题9.简述封存的适用条件。
填空题10.关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是
单选题A. 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。~||~中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。~||~中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。~||~中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
11.科学合理的调查程序的意义在于：
多选题A. 能保障反洗钱调查的顺利进行~||~能提高行政效率~||~能保障反洗钱调查的合法性~||~能更容易发现洗钱犯罪线索~||~能确保行政相对人的合法权益不受侵害
12.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：
单选题A. 询问~||~查阅复制~||~封存~||~临时冻结
13.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
判断题14.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）
判断题15.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。
多选题A. 未按照规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立专门机构或者指定专业机构负责反洗钱工作的~||~未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的~||~违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的~||~未按照规定报告大额交易和可疑交易的
16.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。
填空题17.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
单选题A. 参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章~||~审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案~||~对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求~||~对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
18.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）
判断题19.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
判断题20.关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是：
多选题A. 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章~||~调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础~||~加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查~||~由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
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