1.保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

2.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

3.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

4.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

6.接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

7.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（）

8.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

9.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

10.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：

11.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

12.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

13.金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款（）。

14.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：

15.2001年，（）组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

16.做好反洗钱工作的重要意义是：

17.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

18.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

19.简述反洗钱调查的救济途径。

20.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）