1.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

2.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

3.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

4.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

5.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

6.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

7.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

8.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

9.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

10.反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。

11.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

12.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

13.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

14.税务机关不得对存款采取（）。

15.客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（）

16.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）

17.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

18.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

19.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

20.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。