1.2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了（）项特别建议。

2.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

3.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

4.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

5.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

6.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

7.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

8.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

9.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

10.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。（）

11.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

12.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

13.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

14.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

15.简述设定调查审批程序的原因。

16.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。（）

17.金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

18.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

19.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

20.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）