1.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

2.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

3.可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（）

4.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

5.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

6.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

7.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

8.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

9.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

10.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

11.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

12.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

13.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

14.金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核

15.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

16.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（）

17.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

18.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

19.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

20.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。