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1.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：
单选题A. 总行上海总部~||~分行营业管理部省会（首府）城市中心支行~||~副省级城市中心支行~||~地市级城市中心支行
2.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。（）
判断题3.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
单选题A. 外汇~||~人民币~||~外汇或人民币~||~以上均不对
4.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）
多选题A. 客户行为异常~||~客户有洗钱嫌疑~||~先前获得的客户身份资料存在疑点~||~客户提出销户
5.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。
判断题6.反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？
多选题A. 性质不同~||~主体不同~||~对象不同~||~启动程序不同~||~采取措施不同
7.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：
单选题A. 《反洗钱法》~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》~||~《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
8.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
判断题9.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）
判断题10.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）
判断题11.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。
判断题12.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：
单选题A. 询问~||~查阅复制~||~封存~||~临时冻结
13.简述反洗钱非现场监管基本环节。
填空题14.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：
多选题A. 商业银行网点的临柜人员~||~保险公司的业务主管~||~商业银行中的客户经理~||~证券公司的反洗钱工作人员~||~会计事务所的注册会计师
15.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。
单选题A. 10~||~5~||~2~||~15
16.反洗钱调查的法律或规范依据包括：
多选题A. 《反洗钱法》和《中国人民银行法》~||~《行政复议法》《行政诉讼法》《国家赔偿法》及相关司法解释~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）~||~《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
17.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。
单选题A. 9~||~10~||~11~||~15
18.客户身份识别，也称：
多选题A. 客户审查~||~了解你的客户~||~客户风险管理~||~客户合规检查~||~客户尽职调查
19.简述大额交易报告标准。
填空题20.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：
单选题A. 封存期满7天~||~封存期满1个月~||~封存期满6个月~||~经批准结束调查的
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