1.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

2.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

3.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

4.中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构。（）

5.反洗钱调查的性质主要包括：

6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

7.提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

8.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的分析指标。（）

9.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

10.关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是：

11.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

12.金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

13.金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

14.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

15.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

16.以下职责不是现场检查主查人的职责：

17.金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

18.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

19.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

20.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。