1.反洗钱调查不具有下列哪个性质：

2.开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应（）。

3.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

4.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

5.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构

6.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

7.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

8.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

9.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

10.调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有：

11.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

12.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）

13.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

14.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

15.发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如何处理？（）

16.对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

17.以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？

18.中国反洗钱监测分析中心成立于：

19.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

20.金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款（）。