1.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

2.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括：

3.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

4.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

5.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

6.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。

7.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

8.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

9.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

10.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。（）

11.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

12.客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

13.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

14.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

15.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

16.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

17.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

18.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

19.我国反洗钱监管体制具有什么特点？

20.（）是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。