1.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

2.对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

3.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

4.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

5.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

6.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

7.中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构。（）

8.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

9.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

10.税务机关不得对存款采取（）。

11.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

12.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

13.银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

14.中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。（）

15.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

16.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

17.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

18.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

19.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

20.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。