1.中国人民银行在反洗钱调查中需要调取重要业务信息的,证券期货业金融机构可以基于保密考虑不予提供。（）

2.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

3.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的分析指标。（）

4.金融机构应当保存的交易记录包括（）。

5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

6.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

7.公司反洗钱工作应遵循以下原则:（）。

8.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

9.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

10.简述反洗钱调查的救济途径。

11.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

12.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

13.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

14.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

15.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

16.洗钱是上游犯罪的衍生犯罪。（）

17.中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。（）

18.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

19.按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

20.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）