1.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

2.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

3.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

4.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

5.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

6.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

7.以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？

8.国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？

9.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

10.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

11.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。

12.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：

13.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

14.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

15.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

16.反洗钱工作机制指的是什么？

17.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

18.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

19.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

20.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。