1.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

2.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

3.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

5.可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）

6.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

7.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

8.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

9.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）

10.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

11.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

12.金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。

13.报送重点可疑交易报告的途径是:（）。

14.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

15.公司反洗钱工作应遵循以下原则:（）。

16.当出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

17.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

18.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

19.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

20.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：