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1.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：
多选题A. 登记备案~||~调查审批~||~成立调查组~||~拟定调查方案~||~制作调查通知书
2.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）
判断题3.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。
填空题4.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。
单选题A. 可以~||~不可以~||~必须经人民银行批准后才可以~||~必须经查询受理单位同意后才可以
5.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：
单选题A. 埃格蒙特集团~||~世界银行~||~金融行动特别工作组~||~国际货币基金组织
6.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？
填空题7.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：
单选题A. 查阅~||~复制~||~封存~||~临时冻结
8.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）
判断题9.打击恐怖融资,应始终遵循的原则是（）
单选题A. 最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源~||~最大程度上控制对恐怖融资的打击面~||~最小化恐怖融资的工作成本~||~有效遏制恐怖活动
10.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：
多选题A. 配合调查的义务~||~如实提供信息的义务~||~不得拒绝的义务~||~不得阻碍的义务~||~提供必要经费的义务
11.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。
填空题12.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
判断题13.反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：
单选题A. 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）~||~人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长~||~人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长~||~人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
14.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：
单选题A. 配合调查义务~||~如实提供信息义务~||~提供调查经费的义务~||~不得拒绝和阻碍义务
15.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）
判断题16.根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：
多选题A. 调查可疑交易活动~||~客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外~||~调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的~||~经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准~||~经中国人民银行负责人批准
17.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
填空题18.金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？
填空题19.王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。
多选题A. 登记王某的姓名账号和住所~||~登记收款人的姓名住所~||~留存王某的身份证复印件或影印件~||~通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。
20.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
多选题A. 人民币2万元~||~外币等值2000美元~||~人民币1万元~||~外币等值1千美元~||~人民币5000元
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