1.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

2.频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（）

3.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

4.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

5.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

6.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

7.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。

8.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处（）罚款。

9.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

10.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

11.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

12.调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有：

13.反洗钱内部审计包括（）环节

14.简述现场检查的概念和目的。

15.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

16.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

17.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

18.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

19.业务部门有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与下列名单相关的,应当立即向合规部门报告:（）。

20.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。