1.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

2.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

3.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

4.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

5.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

6.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（）

7.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

8.简述反洗钱调查的救济途径。

9.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

10.人民币的国际货币符号为RMB。（）

11.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

12.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

13.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

14.调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构：

15.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

16.简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

17.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

18.识别客户身份异常的主要技巧不包括（）

19.《反洗钱法》的调整范围是什么？

20.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）