1.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

2.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

3.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

4.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

5.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

6.简述如何理解反洗钱调查的概念。

7.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

8.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

9.FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

10.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

11.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

12.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

13.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

14.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

15.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）

16.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

17.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

18.（）是金融机构反洗钱工作的基础

19.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）

20.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。