1.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

2.根据《金融机构反洗钱风险评估标准》(银反洗发[2012]45号)的规定，关于反洗钱绩效考要求,下列表述错误是的（）。

3.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

4.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

5.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。（）

6.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

7.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与哪些人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明？

8.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。

9.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

10.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

11.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

12.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

13.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

14.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

15.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

16.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

17.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

18.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

19.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

20.国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？