1.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

2.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

3.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

4.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。（）

5.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

6.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

7.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

8.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

9.反洗钱调查的法律或规范依据包括：

10.金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

11.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

12.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

13.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

14.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：

15.洗钱的主要方式包括:（）

16.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

17.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

18.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

19.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

20.根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：