1.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

2.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

3.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

4.中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：

5.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

6.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

7.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

8.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

9.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

10.检查组应指定检查组组长和主查人。

11.简述报案与移送的区别。

12.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

13.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

14.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

15.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

16.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

17.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

18.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

19.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

20.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：