A. 公安部门~||~当地公安局~||~工商部门~||~中国人民银行

A. 银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~各类金融机构的大额交易报告要素均相同~||~保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

A. 上海总部~||~武汉分行~||~深圳市中心支行~||~珠海市中心支行~||~上海营业管理部

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款~||~情节严重的，对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款~||~致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款~||~致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款~||~情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A. 拒绝调查的权利~||~获得救济的权利~||~核对补充和更正讯问笔录的权利~||~逾期自动解除冻结的权利

A. 大额交易和可疑交易报告~||~现金交易报告~||~财务报表~||~业务报告

A. 代理人~||~被代理人~||~代理人和被代理人~||~受益人

A. 总行上海总部~||~分行营业管理部省会（首府）城市中心支行~||~副省级城市中心支行~||~地市级城市中心支行

A. 制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见~||~反洗钱调查报告表的批准~||~解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）~||~报案（针对需要报案的情况）~||~立卷归档

A. 企业法人，应出具企业法人营业执照企业组织机构代码证税务登记证的正本或复印件~||~非法人企业，应出具企业营业执照正本~||~机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明~||~非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

A. 《反洗钱法》~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

A. 客户名称住所经营范围~||~组织机构代码社会活动的执照证件或者文件的名称号码和有效期限~||~控股股东或者实际控制人受益所有人~||~法定代表人负责人和授权办理业务人员的姓名身份证件或者身份申明文件的种类号码和有效期限

A. 全面性~||~及时性~||~一致性~||~完整性

A. 反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。~||~决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。~||~在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单高风险名单或政治敏感人物名单。~||~金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模业务范围和风险特点相适应。