1.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

2.银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。（）

3.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

4.税务机关不得对存款采取（）。

5.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

6.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

7.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

8.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

9.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。（）

10.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

11.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

12.洗钱的主要方式包括:（）

13.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）

14.简述金融情报机构的类型。

15.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

16.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

17.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

18.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

19.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

20.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。