1.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

2.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

3.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

4.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

5.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

6.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

7.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

8.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

9.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。

10.简述报案与移送的区别。

11.《反洗钱法》的调整范围是什么？

12.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

13.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

14.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

15.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

16.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

17.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：

18.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

19.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

20.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）