1.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：

2.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

3.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

5.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

6.简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。

7.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

8.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。

9.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

10.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

11.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？

12.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

13.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

14.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

15.简述反洗钱监管的主要内容。

16.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

17.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

18.科学合理的调查程序的意义在于：

19.业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（）

20.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与哪些人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明？