1.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

2.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

3.为客户申请交易编码时，期货公司应当：

4.反洗钱国际合作主要包括（）

5.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

6.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

7.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

8.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

9.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

10.在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（）

11.可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：

12.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

13.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

14.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

15.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

16.金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

17.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。（）

18.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

19.反洗钱调查的法律或规范依据包括：

20.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。