1.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

2.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

3.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

4.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

5.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

6.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）

7.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

8.“了解你的客户”内容主要是（）

9.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

10.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

11.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

12.简述如何理解反洗钱调查的概念。

13.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

14.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

15.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

16.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

17.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

18.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

19.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

20.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。