1.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

2.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：

3.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

4.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

5.以下说法正确的是（）

6.客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。（）

7.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

8.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

9.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

10.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）

11.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

12.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。（）

13.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

14.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

15.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

16.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

17.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

18.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

19.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

20.如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：