1.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

2.联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为

3.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

4.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

5.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

6.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

7.实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

8.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

9.简述反洗钱调查的救济途径。

10.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

11.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

12.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

13.金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。

14.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：

15.反洗钱调查的基本原则不包括:（）

16.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

17.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

18.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

19.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

20.关于尽职责任，以下说法正确的是: