1.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

2.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

3.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

4.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。（）

5.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

6.反洗钱监管制度包括：

7.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

8.报送重点可疑交易报告的途径是:（）。

9.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

10.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:（）

11.离析阶段是洗钱的关键环节。

12.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

13.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

14.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

15.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

16.根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。

17.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

18.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

19.银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。（）

20.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：