1.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

2.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

3.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）

4.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

5.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

6.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

7.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

8.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

9.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

10.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

11.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

12.对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）

13.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

14.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

15.下列说法的错误的是（）。

16.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

17.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

18.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

19.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

20.对非自然人客户受益所有人的判定标准包括:（）