1.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

2.渉恐资产冻结名单由（）

3.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

4.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

5.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

6.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

7.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

8.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

9.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

10.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

11.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：

12.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。（）

13.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

14.简述反洗钱监管的主要内容。

15.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

16.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

17.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

18.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

19.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

20.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。