A. 101~||~201~||~202~||~5052

A. 处五十万元以上五百万元以下罚款~||~处五十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

A. 张三给在美国留学女儿的境外账户一次性转账2万美元。~||~张三一日内分别向5个英国朋友的境外账户转账各5千美元。~||~张三给某公司在台湾的账户一次性转账2万美元。~||~张三给本省某外贸企业转账50万元人民币。

A. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元~||~人民币2万元以上或者外币等值2000元~||~人民币5万元以上或者外币等值1万美元~||~人民币20万元以上或者外币等值1万美元

A. 20万元以上50万元以下~||~50万元以上100万元以下~||~50万元以上500万元以下~||~50万元以上800万元以下

A. 分别提交大额交易和可疑交易报告~||~只提交大额交易报告~||~只提交可疑交易报告~||~两个报告均不需要提交

A. 24小时~||~48小时~||~二个工作日~||~三个工作日

A. 涉及全国范围的重大的复杂的可疑交易活动~||~跨省（自治区直辖市）的重大的复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的~||~涉外的可疑交易活动，可能有重大政治社会或者国际影响的~||~中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动~||~跨省（自治区直辖市）的所有可疑交易活动

A. 能够证明第三方按反洗钱法律行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。~||~第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度技术等方面的障碍。~||~本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件身份证明文件的原件复印件或者影印件。~||~委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 2007年6月1日~||~2007年7月1日~||~2007年8月1日~||~2007年9月1日

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度预防洗钱的一种常用监管方式~||~中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查~||~中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供~||~中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚