1.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

2.实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。

3.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

4.《反洗钱法》的适用范围是什么？

5.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

6.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

7.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

8.接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）

9.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

10.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

11.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

12.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

13.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

14.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

15.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）

16.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

17.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

18.以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？

19.金融情报机构分析信息的最基本目的是：

20.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的分析指标。（）