1.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

2.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

3.简述反洗钱调查的救济途径。

4.金融情报机构分析信息的最基本目的是：

5.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

6.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

7.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：

8.金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核

9.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

10.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

11.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

12.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

13.税务机关不得对存款采取（）。

14.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

15.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

16.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

17.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

18.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

19.调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：

20.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：