1.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

2.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

3.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

4.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

5.金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

6.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

7.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

8.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。

9.对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

10.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

11.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

12.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

13.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

14.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

15.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：

16.对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：

17.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

18.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）

19.以下哪些说法是错误的（）。

20.提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。