1.移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。（）

2.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

3.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

4.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

5.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

6.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

7.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）

8.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

9.可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）

10.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

11.金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

12.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

13.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

14.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

15.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

16.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

17.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,其主要职责有（）。

18.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

19.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

20.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。