1.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

2.金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

3.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

4.为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。

5.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

6.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

7.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

8.下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表：

9.金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

10.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

11.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

12.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

13.银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。（）

14.简述报案与移送的区别。

15.（）是金融机构反洗钱工作的基础

16.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

17.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

18.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

19.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

20.关于洗钱罪,下列正确表述的是:（）。