A. 及时准确~||~完整保密~||~安全准确~||~全面保密

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的~||~未按照规定保存客户身份资料和交易记录的~||~与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户的~||~违反保密规定，泄露有关信息的~||~拒绝阻碍反洗钱检查调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

A. 本人有效合法证件~||~第三方授权委托书~||~本人无犯罪证明~||~人民银行授权书

A. 行政型~||~执法型~||~司法型或诉讼型~||~混合型

A. 金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围~||~对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容~||~绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容~||~对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容

A. FATF~||~EgmontGroup~||~FIU~||~CAMLMAC

A. 被调查对象的基本情况~||~可疑交易活动是否属实~||~被调查对象的关联交易情况~||~可疑交易活动发生的时间金额资金来源和去向等

A. 查询~||~冻结~||~扣划~||~都不正确

A. 挪用客户资金罪~||~挪用公款罪~||~挪用资金罪~||~渎职罪

A. 大额交易报告~||~可疑交易报告~||~人民币大额交易和可疑交易报告~||~人民币外币大额交易和可疑交易报告

A. 能够证明第三方按反洗钱法律行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。~||~第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度技术等方面的障碍。~||~本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件身份证明文件的原件复印件或者影印件。~||~委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 中止办理业务~||~继续办理业务~||~终止办理业务~||~无需采取其他措施

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。~||~法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组强的汇款。~||~长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。~||~自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。