1.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

2.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

3.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

4.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

5.在实践中，反洗钱调查的主体包括：

6.下列调查措施中，具有保全性质的是：

7.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

8.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

9.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

10.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

11.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

12.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

13.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

14.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

15.下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：

16.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

17.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

18.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构

19.以下说法正确的是（）

20.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）