1.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

2.营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,应至少每月对其交易情况进行跟踪监测,并记录监测结果。（）

3.国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？

4.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

5.中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构。（）

6.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

7.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为：

8.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

9.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

10.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：

11.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

12.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

13.洗钱是上游犯罪的衍生犯罪。（）

14.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

15.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

16.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

17.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）

18.以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？

19.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

20.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？