1.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

2.下列关于大额交易报告的描述正确的是（）

3.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

4.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：（）。

5.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

6.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

7.为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

8.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

9.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

10.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

11.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。

12.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

13.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

14.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

15.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

16.网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。

17.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

18.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

19.关于制作反洗钱调查询问笔录，下列说法正确的是：

20.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）