1.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

2.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

3.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？

4.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）

5.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

6.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

7.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

8.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

9.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

10.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

11.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

12.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

13.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

14.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

15.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。（）

16.FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

17.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

18.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

19.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

20.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。