1.业务部门有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与下列名单相关的,应当立即向合规部门报告:（）。

2.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

3.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

4.金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

5.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

6.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

7.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

8.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）

9.金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。（）

10.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

11.当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。（）

12.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

13.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

14.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

15.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

16.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

17.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。

18.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

19.《反洗钱法》的适用范围是什么？

20.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。