1.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

2.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

3.反洗钱监管的协调合作包括：

4.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。

6.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

7.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

8.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）

9.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

10.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

11.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

12.下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：

13.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

14.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：

15.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

16.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

17.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

18.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

19.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

20.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？