1.调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构：

2.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

3.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：

4.检查组应指定检查组组长和主查人。

5.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括：

6.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

7.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

8.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

9.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告。（）

10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

11.在实践中，反洗钱调查的主体包括：

12.简述现场检查档案整理的基本要求。

13.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

14.接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）

15.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

16.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

17.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

18.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

19.在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。（）

20.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：