1.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

2.金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

3.广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。

4.可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）

5.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

6.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

7.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

8.金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

9.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

10.中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：

11.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

12.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

13.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括：

14.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

15.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

16.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

17.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

18.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

19.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：

20.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。