1.在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

2.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

3.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

4.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

5.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

6.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

7.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

8.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

9.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

10.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

11.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

12.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

13.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

14.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

15.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：

16.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

17.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

18.下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是（）

19.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

20.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）