1.下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（）。

2.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

3.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

4.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：

5.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

6.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

7.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

8.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

9.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

10.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

11.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

12.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

13.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

14.刘某，身份证号码显示为H省X市人，其本人分别于2013年10月8日、10月17日、10月29日在G银行S市分行营业部、H省X市分行营业部、H省Y市分行营业部开立了3个个人银行结算账户(下称账户1、账户2、账户3)。10月8至10月17日，账户1累计收款1亿元，共21笔，累计付款1亿元，共3笔。资金来源分别是H省XX置业有限公司(共计6500万)，H省XX园林工程有限公司(共计3500万);资金流向则为账户2及账户3。其中，账户2在收到款项后短时间内即转往10余个同在H省的他人账户，账户3则通过POS消费，此案例中刘某可能涉嫌哪些洗钱行为。（）

15.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

16.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

17.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

18.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险

19.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

20.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（）