1.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

2.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

3.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

4.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

5.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

6.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。（）

7.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

8.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

9.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

11.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

12.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

13.关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：

14.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

15.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

16.检查组应指定检查组组长和主查人。

17.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

18.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

19.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

20.金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。